Lavado de activos en Colombia
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Corrupción, crimen organizado, cuello blanco, delincuentes, lavado de activos
El presente artículo de investigación científica tiene como objetivo explicar cómo se originó el lavado de activos en Colombia, identificando cuáles son los métodos usados por los delincuentes para lavar activo, junto con los delitos que lo alimentan y analizar las consecuencias del lavado de activos. Problemática actual en Colombia, se puede recalcar que este tipo de actividad lo realizan los delincuentes de cuello blanco, quienes por métodos expliciticos y estratégicos, intentan ingresar al país activos precedentes del narcotráfico o actividades ilegales, las autoridades competentes como lo es en este caso la policía metropolitana, la fiscalía y la DIAN, cumplen un papel fundamental pues ayudan a evitar la entrada de estos activos a la sociedad, ya que el impacto económico es muy alto y dicho fenómenos es el causante de que la inflación en el país pueda incrementar sus porcentajes.
Estudiante del programa Tecnología en Gestión Financiera
Estudiante del programa Tecnología en Gestión Financiera.
Estudiante del programa Tecnología en Gestión Financiera.
Betancurt, C. A. y Valderrama, F. (2012). Consecuencias del lavado de activos en Colombia (Trabajo de grado especialista). Universidad Militar Nueva Granada. Recuperado de http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/9159/2/BetancurtPatinoCarlosAlberto2012.pdf Caldas, T.
(2014). Lavado de activos en Colombia, un enriquecimiento ilícito con fachada legal. Universidad Militar Nueva Granada. Recuperado de http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/11557/1/EL%20LAVADO%20DE%20ACTIVO %20EN%20COLOMBIA%20UN%20ENRIQUECIMIENTO%20ILICITO%20CON%20FACHADA%20LEGAL.pdf Finanzas.
(2013). Lavado de activos. Flagelo que azota a Colombia. Portafolio. Recuperado de http://www.portafolio.co/economia/finanzas/lavado-activos-flagelo-azota-colombia-72730 Galindo, C.M.
(2014). Las modalidades del delito de lavado de dinero u otros activos y legitimación de capitales. Revista de la Segunda Cohorte del Doctorado en Seguridad Estratégica. p.155. Silva, D.O.
(2013). Medidas para mitigar riesgo de lavado de activos a través de SAS y ESALES no supervisadas por superintendencia (Tesis de maestría).
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Superintendencia de sociedades. (s.f.). ABC del lavado de activos y financiación del terrorismo. Recuperado de http://oldsite.supersociedades.gov.co/inspeccion-vigilancia-y-control/prevencion-riesgo-lavado de-activos/abc-del-lavado-de-activos/Documents/ABC-lavado-activos-y-financiacion terrorismo.pdf UIAF. (s.f.). Lavado de Activos. Recuperado de https://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=6965 Unirosario.
(2013). Delitos fuente del lavado de activos. Recuperado de http://www.urosario.edu.co/observatorio-de-lavado-de-activos/Archivos_Lavados/DELITOS FUENTE-DEL-LAVADO-DE-ACTIVOS/
El presente artículo de investigación científica tiene como objetivo explicar cómo se originó el lavado de activos en Colombia, identificando cuáles son los métodos usados por los delincuentes para lavar activo, junto con los delitos que lo alimentan y analizar las consecuencias del lavado de activos. Problemática actual en Colombia, se puede recalcar que este tipo de actividad lo realizan los delincuentes de cuello blanco, quienes por métodos expliciticos y estratégicos, intentan ingresar al país activos precedentes del narcotráfico o actividades ilegales, las autoridades competentes como lo es en este caso la policía metropolitana, la fiscalía y la DIAN, cumplen un papel fundamental pues ayudan a evitar la entrada de estos activos a la sociedad, ya que el impacto económico es muy alto y dicho fenómenos es el causante de que la inflación en el país pueda incrementar sus porcentajes.
Estudiante del programa Tecnología en Gestión Financiera
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Betancurt, C. A. y Valderrama, F. (2012). Consecuencias del lavado de activos en Colombia (Trabajo de grado especialista). Universidad Militar Nueva Granada. Recuperado de http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/9159/2/BetancurtPatinoCarlosAlberto2012.pdf Caldas, T.
(2014). Lavado de activos en Colombia, un enriquecimiento ilícito con fachada legal. Universidad Militar Nueva Granada. Recuperado de http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/11557/1/EL%20LAVADO%20DE%20ACTIVO %20EN%20COLOMBIA%20UN%20ENRIQUECIMIENTO%20ILICITO%20CON%20FACHADA%20LEGAL.pdf Finanzas.
(2013). Lavado de activos. Flagelo que azota a Colombia. Portafolio. Recuperado de http://www.portafolio.co/economia/finanzas/lavado-activos-flagelo-azota-colombia-72730 Galindo, C.M.
(2014). Las modalidades del delito de lavado de dinero u otros activos y legitimación de capitales. Revista de la Segunda Cohorte del Doctorado en Seguridad Estratégica. p.155. Silva, D.O.
(2013). Medidas para mitigar riesgo de lavado de activos a través de SAS y ESALES no supervisadas por superintendencia (Tesis de maestría).
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Superintendencia de sociedades. (s.f.). ABC del lavado de activos y financiación del terrorismo. Recuperado de http://oldsite.supersociedades.gov.co/inspeccion-vigilancia-y-control/prevencion-riesgo-lavado de-activos/abc-del-lavado-de-activos/Documents/ABC-lavado-activos-y-financiacion terrorismo.pdf UIAF. (s.f.). Lavado de Activos. Recuperado de https://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=6965 Unirosario.
(2013). Delitos fuente del lavado de activos. Recuperado de http://www.urosario.edu.co/observatorio-de-lavado-de-activos/Archivos_Lavados/DELITOS FUENTE-DEL-LAVADO-DE-ACTIVOS/
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