Money laundering in Colombia
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Corrupción, crimen organizado, cuello blanco, delincuentes, lavado de activos
This scientific research article aims to explain the origins of money laundering in Colombia, identifying the methods used by criminals to launder assets, along with the crimes that fuel it, and analyzing the consequences of money laundering. A current problem in Colombia, it can be emphasized that this type of activity is carried out by white-collar criminals who, through explicit and strategic methods, attempt to bring assets derived from drug trafficking or other illegal activities into the country. The competent authorities, such as the Metropolitan Police, the Prosecutor's Office, and the DIAN (National Tax and Customs Directorate), play a fundamental role in preventing these assets from entering society, given the significant economic impact and the potential for inflation in the country.
Estudiante del programa Tecnología en Gestión Financiera
Estudiante del programa Tecnología en Gestión Financiera.
Estudiante del programa Tecnología en Gestión Financiera.
Betancurt, C. A. y Valderrama, F. (2012). Consecuencias del lavado de activos en Colombia (Trabajo de grado especialista). Universidad Militar Nueva Granada. Recuperado de http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/9159/2/BetancurtPatinoCarlosAlberto2012.pdf Caldas, T.
(2014). Lavado de activos en Colombia, un enriquecimiento ilícito con fachada legal. Universidad Militar Nueva Granada. Recuperado de http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/11557/1/EL%20LAVADO%20DE%20ACTIVO %20EN%20COLOMBIA%20UN%20ENRIQUECIMIENTO%20ILICITO%20CON%20FACHADA%20LEGAL.pdf Finanzas.
(2013). Lavado de activos. Flagelo que azota a Colombia. Portafolio. Recuperado de http://www.portafolio.co/economia/finanzas/lavado-activos-flagelo-azota-colombia-72730 Galindo, C.M.
(2014). Las modalidades del delito de lavado de dinero u otros activos y legitimación de capitales. Revista de la Segunda Cohorte del Doctorado en Seguridad Estratégica. p.155. Silva, D.O.
(2013). Medidas para mitigar riesgo de lavado de activos a través de SAS y ESALES no supervisadas por superintendencia (Tesis de maestría).
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Superintendencia de sociedades. (s.f.). ABC del lavado de activos y financiación del terrorismo. Recuperado de http://oldsite.supersociedades.gov.co/inspeccion-vigilancia-y-control/prevencion-riesgo-lavado de-activos/abc-del-lavado-de-activos/Documents/ABC-lavado-activos-y-financiacion terrorismo.pdf UIAF. (s.f.). Lavado de Activos. Recuperado de https://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=6965 Unirosario.
(2013). Delitos fuente del lavado de activos. Recuperado de http://www.urosario.edu.co/observatorio-de-lavado-de-activos/Archivos_Lavados/DELITOS FUENTE-DEL-LAVADO-DE-ACTIVOS/
This scientific research article aims to explain the origins of money laundering in Colombia, identifying the methods used by criminals to launder assets, along with the crimes that fuel it, and analyzing the consequences of money laundering. A current problem in Colombia, it can be emphasized that this type of activity is carried out by white-collar criminals who, through explicit and strategic methods, attempt to bring assets derived from drug trafficking or other illegal activities into the country. The competent authorities, such as the Metropolitan Police, the Prosecutor's Office, and the DIAN (National Tax and Customs Directorate), play a fundamental role in preventing these assets from entering society, given the significant economic impact and the potential for inflation in the country.
Estudiante del programa Tecnología en Gestión Financiera
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Betancurt, C. A. y Valderrama, F. (2012). Consecuencias del lavado de activos en Colombia (Trabajo de grado especialista). Universidad Militar Nueva Granada. Recuperado de http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/9159/2/BetancurtPatinoCarlosAlberto2012.pdf Caldas, T.
(2014). Lavado de activos en Colombia, un enriquecimiento ilícito con fachada legal. Universidad Militar Nueva Granada. Recuperado de http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/11557/1/EL%20LAVADO%20DE%20ACTIVO %20EN%20COLOMBIA%20UN%20ENRIQUECIMIENTO%20ILICITO%20CON%20FACHADA%20LEGAL.pdf Finanzas.
(2013). Lavado de activos. Flagelo que azota a Colombia. Portafolio. Recuperado de http://www.portafolio.co/economia/finanzas/lavado-activos-flagelo-azota-colombia-72730 Galindo, C.M.
(2014). Las modalidades del delito de lavado de dinero u otros activos y legitimación de capitales. Revista de la Segunda Cohorte del Doctorado en Seguridad Estratégica. p.155. Silva, D.O.
(2013). Medidas para mitigar riesgo de lavado de activos a través de SAS y ESALES no supervisadas por superintendencia (Tesis de maestría).
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Superintendencia de sociedades. (s.f.). ABC del lavado de activos y financiación del terrorismo. Recuperado de http://oldsite.supersociedades.gov.co/inspeccion-vigilancia-y-control/prevencion-riesgo-lavado de-activos/abc-del-lavado-de-activos/Documents/ABC-lavado-activos-y-financiacion terrorismo.pdf UIAF. (s.f.). Lavado de Activos. Recuperado de https://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=6965 Unirosario.
(2013). Delitos fuente del lavado de activos. Recuperado de http://www.urosario.edu.co/observatorio-de-lavado-de-activos/Archivos_Lavados/DELITOS FUENTE-DEL-LAVADO-DE-ACTIVOS/
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