Money laundering in Colombia

Authors

  • Edinson Arley Puerto Ramírez Fundación de Estudios Superiores Comfanorte - FESC
  • Karen Viviana Bautista Leal Fundación de Estudios Superiores Comfanorte - FESC
  • Lizeth Mariana Agudelo Díaz Fundación de Estudios Superiores Comfanorte - FESC
  • Pablo Andrés Gómez Monsalve Fundación de Estudios Superiores Comfanorte - FESC

Keywords:

Corrupción, crimen organizado, cuello blanco, delincuentes, lavado de activos

Abstract

This scientific research article aims to explain the origins of money laundering in Colombia, identifying the methods used by criminals to launder assets, along with the crimes that fuel it, and analyzing the consequences of money laundering. A current problem in Colombia, it can be emphasized that this type of activity is carried out by white-collar criminals who, through explicit and strategic methods, attempt to bring assets derived from drug trafficking or other illegal activities into the country. The competent authorities, such as the Metropolitan Police, the Prosecutor's Office, and the DIAN (National Tax and Customs Directorate), play a fundamental role in preventing these assets from entering society, given the significant economic impact and the potential for inflation in the country.

Author Biographies

  • Edinson Arley Puerto Ramírez, Fundación de Estudios Superiores Comfanorte - FESC

    Estudiante del programa Tecnología en Gestión Financiera  

     

  • Karen Viviana Bautista Leal, Fundación de Estudios Superiores Comfanorte - FESC

    Estudiante del programa Tecnología en Gestión Financiera. 

  • Lizeth Mariana Agudelo Díaz, Fundación de Estudios Superiores Comfanorte - FESC

    Estudiante del programa Tecnología en Gestión Financiera. 

  • Pablo Andrés Gómez Monsalve, Fundación de Estudios Superiores Comfanorte - FESC
    Docente

References

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Published

2017-10-13

Issue

Vol. 4 No. 7 (2017)

Section

Artículos de Investigación

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